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Dissertação (Mestrado)
Lavagem de dinheiro: uma análise da conduta do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras (2020)
Del Nero, Glauter Fortunato Dias; Bottini, Pierpaolo Cruz (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, DIREITO PENAL, IMPUTAÇÃO OBJETIVA, RESPONSABILIDADE PENAL, OPERAÇÃO FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
DEL NERO, Glauter Fortunato Dias. Lavagem de dinheiro: uma análise da conduta do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01052021-203743/. Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Del Nero, G. F. D. (2020). Lavagem de dinheiro: uma análise da conduta do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01052021-203743/
NLM
Del Nero GFD. Lavagem de dinheiro: uma análise da conduta do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01052021-203743/
Vancouver
Del Nero GFD. Lavagem de dinheiro: uma análise da conduta do operador do mercado financeiro à luz da teoria das condutas neutras [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01052021-203743/
Tese (Doutorado)
A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance (2017)
Luz, Ilana Martins; Paschoal, Janaina Conceição (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: RESPONSABILIDADE PENAL, COMPLIANCE, CRIME POR OMISSÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO, DIREITO PENAL ECONÔMICO
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ABNT
LUZ, Ilana Martins. A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-15032021-232238/. Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Luz, I. M. (2017). A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-15032021-232238/
NLM
Luz IM. A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-15032021-232238/
Vancouver
Luz IM. A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-15032021-232238/
Tese (Doutorado)
A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação (2016)
Oliveira, Ana Carolina Carlos de; Bottini, Pierpaolo Cruz (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, RESPONSABILIDADE PENAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, TIPICIDADE
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ABNT
OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. . Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Oliveira, A. C. C. de. (2016). A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Oliveira ACC de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação. 2016 ;[citado 2024 ago. 18 ]
Vancouver
Oliveira ACC de. A responsabilidade por omissão dos sujeitos sensíveis à lavagem de dinheiro: o dever de informação. 2016 ;[citado 2024 ago. 18 ]
Parte de monografia/livro
A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012 (2015)
Silveira, Renato de Mello Jorge; Saad-Diniz, Eduardo
Source: Direito penal e processo penal : leis penais especiais I. Unidades: FD, FDRP
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, RESPONSABILIDADE PENAL
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ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo. A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012. Direito penal e processo penal : leis penais especiais I. Tradução . São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. v. 4. . . Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Silveira, R. de M. J., & Saad-Diniz, E. (2015). A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012. In Direito penal e processo penal : leis penais especiais I (Vol. 4). São Paulo: Revista dos tribunais.
NLM
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012. In: Direito penal e processo penal : leis penais especiais I. São Paulo: Revista dos tribunais; 2015. [citado 2024 ago. 18 ]
Vancouver
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012. In: Direito penal e processo penal : leis penais especiais I. São Paulo: Revista dos tribunais; 2015. [citado 2024 ago. 18 ]
Parte de monografia/livro
A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro (2015)
Silveira, Renato de Mello Jorge; Ortiz, Mariana Tranchesi
Source: Direito penal e processo penal: leis penais especiais I. Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME DO COLARINHO BRANCO, RESPONSABILIDADE PENAL
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ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e ORTIZ, Mariana Tranchesi. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. Direito penal e processo penal: leis penais especiais I. Tradução . São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. v. 4. . . Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Silveira, R. de M. J., & Ortiz, M. T. (2015). A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. In Direito penal e processo penal: leis penais especiais I (Vol. 4). São Paulo: Revista dos tribunais.
NLM
Silveira R de MJ, Ortiz MT. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. In: Direito penal e processo penal: leis penais especiais I. São Paulo: Revista dos tribunais; 2015. [citado 2024 ago. 18 ]
Vancouver
Silveira R de MJ, Ortiz MT. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. In: Direito penal e processo penal: leis penais especiais I. São Paulo: Revista dos tribunais; 2015. [citado 2024 ago. 18 ]
Tese (Doutorado)
A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro (2013)
Cardoso, Débora Motta; Greco Filho, Vicente (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, RESPONSABILIDADE PENAL, DIREITO PENAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARDOSO, Débora Motta. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/. Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Cardoso, D. M. (2013). A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
NLM
Cardoso DM. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
Vancouver
Cardoso DM. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
Tese (Doutorado)
Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro (2012)
Rassi, João Daniel; Greco Filho, Vicente (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: DIREITO PENAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, RESPONSABILIDADE PENAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RASSI, João Daniel. Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-07062013-152131/. Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Rassi, J. D. (2012). Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-07062013-152131/
NLM
Rassi JD. Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-07062013-152131/
Vancouver
Rassi JD. Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-07062013-152131/
Tese (Doutorado)
A criminalização da lavagem de dinheiro: críticas penais (2012)
Schorscher, Vivian Cristina; Shecaira, Sérgio Salomão (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: DIREITO PENAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, DIREITO PENAL ECONÔMICO, RESPONSABILIDADE PENAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCHORSCHER, Vivian Cristina. A criminalização da lavagem de dinheiro: críticas penais. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-22042013-092316/. Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Schorscher, V. C. (2012). A criminalização da lavagem de dinheiro: críticas penais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-22042013-092316/
NLM
Schorscher VC. A criminalização da lavagem de dinheiro: críticas penais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-22042013-092316/
Vancouver
Schorscher VC. A criminalização da lavagem de dinheiro: críticas penais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-22042013-092316/
Artigo de periodico
A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro (2011)
Silveira, Renato de Mello Jorge
Source: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME DO COLARINHO BRANCO, RESPONSABILIDADE PENAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 14, n. 54, p. 231-254, 2011Tradução . . Acesso em: 18 ago. 2024.
APA
Silveira, R. de M. J. (2011). A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 14( 54), 231-254.
NLM
Silveira R de MJ. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. 2011 ; 14( 54): 231-254.[citado 2024 ago. 18 ]
Vancouver
Silveira R de MJ. A particular imputação penal do agente financeiro nos crimes de lavagem de dinheiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. 2011 ; 14( 54): 231-254.[citado 2024 ago. 18 ]

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