Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012 (2013)
- Authors:
- USP affiliated authors: SILVEIRA, RENATO DE MELLO JORGE - FD ; DINIZ, EDUARDO SAAD - FDRP
- Unidades: FD; FDRP
- Subjects: DIREITO PENAL ECONÔMICO; INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (LEGISLAÇÃO)
- Language: Espanhol
- Imprenta:
- Source:
-
ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012. Apuntes de derecho penal económico II. Tradução . Assunción: ICED, 2013. . . Acesso em: 02 out. 2024. -
APA
Silveira, R. de M. J., & Saad-Diniz, E. (2013). Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012. In Apuntes de derecho penal económico II. Assunción: ICED. -
NLM
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012. In: Apuntes de derecho penal económico II. Assunción: ICED; 2013. [citado 2024 out. 02 ] -
Vancouver
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012. In: Apuntes de derecho penal económico II. Assunción: ICED; 2013. [citado 2024 out. 02 ] - Repatriação e crime: aspectos do binômio crise econômica e direito penal
- Circulares do BC e lavagem de dinheiro
- A noção penal dos programas de compliance e as instituições financeiras na "nova lei de lavagem": lei 12.683/2012
- Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva ley de Blanqueo": ley n. 12.683/2012
- Criminal compliance: os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
- Compliance, direito penal e Lei anticorrupção
- Los programas de criminal compliance el ejemplo de la nueva ley blanqueo de capitales en Brasil
- Política regulatoria, enforcement y efectividad en los programas de compliance
- Solução para corrupção não é retórica, mas mudança estrutural de práticas
- César Cuauhtémoc García Hernández, Crimmigration Law (American Bar Association, Chicago 2015) vii + 281 pp, ISBN 978-1-6272-2387-4 (pbk)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas