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Tese (Doutorado)
A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro (2013)
Cardoso, Débora Motta; Greco Filho, Vicente (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, RESPONSABILIDADE PENAL, DIREITO PENAL
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ABNT
CARDOSO, Débora Motta. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Cardoso, D. M. (2013). A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
NLM
Cardoso DM. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
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Cardoso DM. A extensão do compliance no direito penal: análise crítica na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-01092016-150723/
Dissertação (Mestrado)
Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro (2013)
Arellano, Luis Felipe Vidal; Silveira, Renato de Mello Jorge (Orientador)
Unidade: FD
Subjects: DIREITO PENAL ECONÔMICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME ECONÔMICO
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ABNT
ARELLANO, Luis Felipe Vidal. Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-27082013-113954/. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Arellano, L. F. V. (2013). Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-27082013-113954/
NLM
Arellano LFV. Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-27082013-113954/
Vancouver
Arellano LFV. Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-27082013-113954/
Parte de monografia/livro
Autolavagem e evasão de divisas: elementos mínimos de interpretação para a autonomia da lavagem de dinheiro, diante da lei brasileira (2013)
Rodríguez, Víctor Gabriel de Oliveira ; Law, Thomas
Source: Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. Unidade: FDRP
Subjects: DIREITO PENAL ECONÔMICO, LAVAGEM DE DINHEIRO
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ABNT
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel de Oliveira e LAW, Thomas. Autolavagem e evasão de divisas: elementos mínimos de interpretação para a autonomia da lavagem de dinheiro, diante da lei brasileira. Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. Tradução . São Paulo: LiberArs, 2013. . . Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Rodríguez, V. G. de O., & Law, T. (2013). Autolavagem e evasão de divisas: elementos mínimos de interpretação para a autonomia da lavagem de dinheiro, diante da lei brasileira. In Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs.
NLM
Rodríguez VG de O, Law T. Autolavagem e evasão de divisas: elementos mínimos de interpretação para a autonomia da lavagem de dinheiro, diante da lei brasileira. In: Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs; 2013. [citado 2024 nov. 02 ]
Vancouver
Rodríguez VG de O, Law T. Autolavagem e evasão de divisas: elementos mínimos de interpretação para a autonomia da lavagem de dinheiro, diante da lei brasileira. In: Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs; 2013. [citado 2024 nov. 02 ]
Artigo de periodico
Nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil: compreendendo os programas de criminal compliance (2013)
Saad-Diniz, Eduardo
Source: Revista Digital IAB. Unidade: FDRP
Subjects: DIREITO PENAL ECONÔMICO, LAVAGEM DE DINHEIRO
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ABNT
SAAD-DINIZ, Eduardo. Nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil: compreendendo os programas de criminal compliance. Revista Digital IAB, v. 4, n. abr./ju 2013, p. 100-107, 2013Tradução . . Disponível em: http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-14941.pdf. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Saad-Diniz, E. (2013). Nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil: compreendendo os programas de criminal compliance. Revista Digital IAB, 4( abr./ju 2013), 100-107. Recuperado de http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-14941.pdf
NLM
Saad-Diniz E. Nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil: compreendendo os programas de criminal compliance [Internet]. Revista Digital IAB. 2013 ; 4( abr./ju 2013): 100-107.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-14941.pdf
Vancouver
Saad-Diniz E. Nova lei de lavagem de dinheiro no Brasil: compreendendo os programas de criminal compliance [Internet]. Revista Digital IAB. 2013 ; 4( abr./ju 2013): 100-107.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-14941.pdf
Parte de monografia/livro
Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva Ley de Blanqueo": Ley nº 12.683/2012 (2013)
Silveira, Renato de Mello Jorge; Saad-Diniz, Eduardo
Source: Apuntes de derecho penal económico, 2. Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva Ley de Blanqueo": Ley nº 12.683/2012. Apuntes de derecho penal económico, 2. Tradução . Asunción: ICED, 2013. . Disponível em: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/11/doctrina37665.pdf. Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Silveira, R. de M. J., & Saad-Diniz, E. (2013). Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva Ley de Blanqueo": Ley nº 12.683/2012. In Apuntes de derecho penal económico, 2. Asunción: ICED. Recuperado de http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/11/doctrina37665.pdf
NLM
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva Ley de Blanqueo": Ley nº 12.683/2012 [Internet]. In: Apuntes de derecho penal económico, 2. Asunción: ICED; 2013. [citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/11/doctrina37665.pdf
Vancouver
Silveira R de MJ, Saad-Diniz E. Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la "Nueva Ley de Blanqueo": Ley nº 12.683/2012 [Internet]. In: Apuntes de derecho penal económico, 2. Asunción: ICED; 2013. [citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/11/doctrina37665.pdf
Artigo de periodico
Lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro: reflexões necessárias (2013)
Salvador Netto, Alamiro Velludo; Costa, Helena Regina Lobo da; Sarcedo, Leandro
Source: Boletim Ibccrim. Unidade: FD
Subjects: DIREITO PENAL, LAVAGEM DE DINHEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo e COSTA, Helena Regina Lobo da e SARCEDO, Leandro. Lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro: reflexões necessárias. Boletim Ibccrim, v. 21, n. 250, p. 2-3, 2013Tradução . . Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Salvador Netto, A. V., Costa, H. R. L. da, & Sarcedo, L. (2013). Lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro: reflexões necessárias. Boletim Ibccrim, 21( 250), 2-3.
NLM
Salvador Netto AV, Costa HRL da, Sarcedo L. Lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro: reflexões necessárias. Boletim Ibccrim. 2013 ; 21( 250): 2-3.[citado 2024 nov. 02 ]
Vancouver
Salvador Netto AV, Costa HRL da, Sarcedo L. Lavagem de dinheiro no direito penal brasileiro: reflexões necessárias. Boletim Ibccrim. 2013 ; 21( 250): 2-3.[citado 2024 nov. 02 ]
Artigo de periodico
Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro (2013)
Silveira, Renato de Mello Jorge
Source: Boletim Ibccrim. Unidade: FD
Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, DOLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro. Boletim Ibccrim, v. 21, n. 246, p. 3-4, 2013Tradução . . Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Silveira, R. de M. J. (2013). Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro. Boletim Ibccrim, 21( 246), 3-4.
NLM
Silveira R de MJ. Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro. Boletim Ibccrim. 2013 ; 21( 246): 3-4.[citado 2024 nov. 02 ]
Vancouver
Silveira R de MJ. Cegueira deliberada e lavagem de dinheiro. Boletim Ibccrim. 2013 ; 21( 246): 3-4.[citado 2024 nov. 02 ]
Artigo de periodico
Lavagem de dinheiro na APn 470/MG (2013)
Bottini, Pierpaolo Cruz
Source: Revista dos Tribunais. Unidade: FD
Subjects: CORRUPÇÃO, DIREITO PENAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, CONCURSO DE CRIMES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro na APn 470/MG. Revista dos Tribunais, v. 102, n. 933, p. 383-400, 2013Tradução . . Acesso em: 02 nov. 2024.
APA
Bottini, P. C. (2013). Lavagem de dinheiro na APn 470/MG. Revista dos Tribunais, 102( 933), 383-400.
NLM
Bottini PC. Lavagem de dinheiro na APn 470/MG. Revista dos Tribunais. 2013 ; 102( 933): 383-400.[citado 2024 nov. 02 ]
Vancouver
Bottini PC. Lavagem de dinheiro na APn 470/MG. Revista dos Tribunais. 2013 ; 102( 933): 383-400.[citado 2024 nov. 02 ]

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