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  • Dissertação (Mestrado)

    Difusão de políticas contra a lavagem de dinheiro em nível local: a construção da capacidade de implementação da política antilavagem nos cartórios brasileiros (2025)

    Lorente, Vitória Marques; Phillips, Jonathan Peter (Orientador)

    Unidade: FFLCH

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CARTÓRIO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LORENTE, Vitória Marques. Difusão de políticas contra a lavagem de dinheiro em nível local: a construção da capacidade de implementação da política antilavagem nos cartórios brasileiros. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-24062025-104841/. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Lorente, V. M. (2025). Difusão de políticas contra a lavagem de dinheiro em nível local: a construção da capacidade de implementação da política antilavagem nos cartórios brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-24062025-104841/

    • NLM

      Lorente VM. Difusão de políticas contra a lavagem de dinheiro em nível local: a construção da capacidade de implementação da política antilavagem nos cartórios brasileiros [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-24062025-104841/

    • Vancouver

      Lorente VM. Difusão de políticas contra a lavagem de dinheiro em nível local: a construção da capacidade de implementação da política antilavagem nos cartórios brasileiros [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-24062025-104841/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Áreas com presença explícita de facções saltam no País, mas poder estatal de punição segue travado: pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 19% da população diz morar em áreas onde existe presença explícita do crime organizado sem que haja lei que puna o domínio territorial. [Depoimento a Marcelo Godoy] (2025)

    Carneiro, Leandro Piquet

    Source: Estadão. Unidade: IRI

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO, PROCESSO PENAL, SEGURANÇA PÚBLICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      CARNEIRO, Leandro Piquet. Áreas com presença explícita de facções saltam no País, mas poder estatal de punição segue travado: pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 19% da população diz morar em áreas onde existe presença explícita do crime organizado sem que haja lei que puna o domínio territorial. [Depoimento a Marcelo Godoy]. Estadão. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/40-milhoes-vivem-em-areas-com-presenca-explicita-de-faccoes-e-o-pais-nao-tem-lei-para-punir-bandidos/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2025

    • APA

      Carneiro, L. P. (2025). Áreas com presença explícita de facções saltam no País, mas poder estatal de punição segue travado: pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 19% da população diz morar em áreas onde existe presença explícita do crime organizado sem que haja lei que puna o domínio territorial. [Depoimento a Marcelo Godoy]. Estadão. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/40-milhoes-vivem-em-areas-com-presenca-explicita-de-faccoes-e-o-pais-nao-tem-lei-para-punir-bandidos/

    • NLM

      Carneiro LP. Áreas com presença explícita de facções saltam no País, mas poder estatal de punição segue travado: pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 19% da população diz morar em áreas onde existe presença explícita do crime organizado sem que haja lei que puna o domínio territorial. [Depoimento a Marcelo Godoy] [Internet]. Estadão. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/40-milhoes-vivem-em-areas-com-presenca-explicita-de-faccoes-e-o-pais-nao-tem-lei-para-punir-bandidos/

    • Vancouver

      Carneiro LP. Áreas com presença explícita de facções saltam no País, mas poder estatal de punição segue travado: pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 19% da população diz morar em áreas onde existe presença explícita do crime organizado sem que haja lei que puna o domínio territorial. [Depoimento a Marcelo Godoy] [Internet]. Estadão. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/40-milhoes-vivem-em-areas-com-presenca-explicita-de-faccoes-e-o-pais-nao-tem-lei-para-punir-bandidos/

  • Artigo de jornal

    A infiltração silenciosa no setor de combustíveis (2025)

    Carneiro, Leandro Piquet

    Source: Folha de S. Paulo. Unidade: IRI

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, COMBUSTÍVEIS, FALSIFICAÇÃO, FRAUDE NO COMÉRCIO E NA INDÚSTRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO, BRASIL

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      CARNEIRO, Leandro Piquet. A infiltração silenciosa no setor de combustíveis. Tradução . Folha de S. Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/a-infiltracao-silenciosa-no-setor-de-combustiveis.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Carneiro, L. P. (2025). A infiltração silenciosa no setor de combustíveis. Folha de S. Paulo. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/a-infiltracao-silenciosa-no-setor-de-combustiveis.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

    • NLM

      Carneiro LP. A infiltração silenciosa no setor de combustíveis [Internet]. Folha de S. Paulo. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/a-infiltracao-silenciosa-no-setor-de-combustiveis.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

    • Vancouver

      Carneiro LP. A infiltração silenciosa no setor de combustíveis [Internet]. Folha de S. Paulo. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/a-infiltracao-silenciosa-no-setor-de-combustiveis.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo

  • Dissertação (Mestrado)

    Precificação e a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte (2025)

    Parão, Caroline Mazer; Miranda, Claudio de Souza (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: AUDITORIA, LAVAGEM DE DINHEIRO, MERCADO DE ARTE, POLÍTICA DE PREÇO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PARÃO, Caroline Mazer. Precificação e a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10062025-105618/. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Parão, C. M. (2025). Precificação e a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10062025-105618/

    • NLM

      Parão CM. Precificação e a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10062025-105618/

    • Vancouver

      Parão CM. Precificação e a prevenção de lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10062025-105618/

  • Artigo de periodico-dep/entr

    Cerco ao PCC escancara a crescente infiltração da facção no poder público: com a prisão de políticos em São Paulo, operações policiais revelam as lições aprendidas pelo grupo com organizações mafiosas. [Depoimento a Valmar Hupsel Filho e Adriana Ferraz] (2024)

    Carneiro, Leandro Piquet

    Source: Veja. Unidade: IRI

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRANSPORTE PÚBLICO, PREFEITURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CORRUPÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARNEIRO, Leandro Piquet. Cerco ao PCC escancara a crescente infiltração da facção no poder público: com a prisão de políticos em São Paulo, operações policiais revelam as lições aprendidas pelo grupo com organizações mafiosas. [Depoimento a Valmar Hupsel Filho e Adriana Ferraz]. Veja. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/cerco-ao-pcc-escancara-a-crescente-infiltracao-da-faccao-no-poder-publico/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Carneiro, L. P. (2024). Cerco ao PCC escancara a crescente infiltração da facção no poder público: com a prisão de políticos em São Paulo, operações policiais revelam as lições aprendidas pelo grupo com organizações mafiosas. [Depoimento a Valmar Hupsel Filho e Adriana Ferraz]. Veja. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://veja.abril.com.br/brasil/cerco-ao-pcc-escancara-a-crescente-infiltracao-da-faccao-no-poder-publico/

    • NLM

      Carneiro LP. Cerco ao PCC escancara a crescente infiltração da facção no poder público: com a prisão de políticos em São Paulo, operações policiais revelam as lições aprendidas pelo grupo com organizações mafiosas. [Depoimento a Valmar Hupsel Filho e Adriana Ferraz] [Internet]. Veja. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://veja.abril.com.br/brasil/cerco-ao-pcc-escancara-a-crescente-infiltracao-da-faccao-no-poder-publico/

    • Vancouver

      Carneiro LP. Cerco ao PCC escancara a crescente infiltração da facção no poder público: com a prisão de políticos em São Paulo, operações policiais revelam as lições aprendidas pelo grupo com organizações mafiosas. [Depoimento a Valmar Hupsel Filho e Adriana Ferraz] [Internet]. Veja. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://veja.abril.com.br/brasil/cerco-ao-pcc-escancara-a-crescente-infiltracao-da-faccao-no-poder-publico/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    Como combater o crime organizado [entrevista a Millena Machado]: T.08E01 (2024)

    Bottini, Pierpaolo Cruz

    Source: EsferaCast : Segurança Pública. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME ORGANIZADO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Como combater o crime organizado [entrevista a Millena Machado]: T.08E01. EsferaCast : Segurança Pública. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/2gxNQ7G6dPjPwNXzbYIFV9?si=c9JYOLxiR2CL6-sDS4atHw&nd=1&dlsi=c77e35f95d6a4ca7. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Bottini, P. C. (2024). Como combater o crime organizado [entrevista a Millena Machado]: T.08E01. EsferaCast : Segurança Pública. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://open.spotify.com/episode/2gxNQ7G6dPjPwNXzbYIFV9?si=c9JYOLxiR2CL6-sDS4atHw&nd=1&dlsi=c77e35f95d6a4ca7

    • NLM

      Bottini PC. Como combater o crime organizado [entrevista a Millena Machado]: T.08E01 [Internet]. EsferaCast : Segurança Pública. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://open.spotify.com/episode/2gxNQ7G6dPjPwNXzbYIFV9?si=c9JYOLxiR2CL6-sDS4atHw&nd=1&dlsi=c77e35f95d6a4ca7

    • Vancouver

      Bottini PC. Como combater o crime organizado [entrevista a Millena Machado]: T.08E01 [Internet]. EsferaCast : Segurança Pública. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://open.spotify.com/episode/2gxNQ7G6dPjPwNXzbYIFV9?si=c9JYOLxiR2CL6-sDS4atHw&nd=1&dlsi=c77e35f95d6a4ca7

  • Artigo de periodico-dep/entr

    PCC: a máfia na política: crime organizado parasita o Estado brasileiro. [Depoimento a Duda Teixeira e Gui Mendes] (2024)

    Carneiro, Leandro Piquet ; Maierovitch, Wálter; Monteiro, Joana

    Source: Crusoé. Unidade: IRI

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRANSPORTE PÚBLICO, PREFEITURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CORRUPÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARNEIRO, Leandro Piquet e MAIEROVITCH, Wálter e MONTEIRO, Joana. PCC: a máfia na política: crime organizado parasita o Estado brasileiro. [Depoimento a Duda Teixeira e Gui Mendes]. Crusoé. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://crusoe.com.br/edicoes/311/pcc-a-mafia-na-politica/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Carneiro, L. P., Maierovitch, W., & Monteiro, J. (2024). PCC: a máfia na política: crime organizado parasita o Estado brasileiro. [Depoimento a Duda Teixeira e Gui Mendes]. Crusoé. São Paulo: Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://crusoe.com.br/edicoes/311/pcc-a-mafia-na-politica/

    • NLM

      Carneiro LP, Maierovitch W, Monteiro J. PCC: a máfia na política: crime organizado parasita o Estado brasileiro. [Depoimento a Duda Teixeira e Gui Mendes] [Internet]. Crusoé. 2024 ;( 311):[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://crusoe.com.br/edicoes/311/pcc-a-mafia-na-politica/

    • Vancouver

      Carneiro LP, Maierovitch W, Monteiro J. PCC: a máfia na política: crime organizado parasita o Estado brasileiro. [Depoimento a Duda Teixeira e Gui Mendes] [Internet]. Crusoé. 2024 ;( 311):[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://crusoe.com.br/edicoes/311/pcc-a-mafia-na-politica/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise das redes de crimes de lavagem de dinheiro (2024)

    Moller, Victor Oliveira; Ferreira, Fernando Fagundes (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, REDES COMPLEXAS, SISTEMAS DINÂMICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOLLER, Victor Oliveira. Análise das redes de crimes de lavagem de dinheiro. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-27062024-145513/. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Moller, V. O. (2024). Análise das redes de crimes de lavagem de dinheiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-27062024-145513/

    • NLM

      Moller VO. Análise das redes de crimes de lavagem de dinheiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-27062024-145513/

    • Vancouver

      Moller VO. Análise das redes de crimes de lavagem de dinheiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-27062024-145513/

  • Texto na web

    Trabalho conjunto ajuda a promover medidas no combate ao crime de lavagem de dinheiro [depoimento a Kaco Bovi] (2024)

    Bottini, Pierpaolo Cruz; Bechara, Ana Elisa Liberatore Silva ; Silveira, Renato de Mello Jorge

    Unidade: FD

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz e BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva e SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Trabalho conjunto ajuda a promover medidas no combate ao crime de lavagem de dinheiro [depoimento a Kaco Bovi]. . São Paulo: FD-USP. Disponível em: https://direito.usp.br/noticia/746406978d0e-trabalho-conjunto-ajuda-a-promover-medidas-no-combate-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Bottini, P. C., Bechara, A. E. L. S., & Silveira, R. de M. J. (2024). Trabalho conjunto ajuda a promover medidas no combate ao crime de lavagem de dinheiro [depoimento a Kaco Bovi]. São Paulo: FD-USP. Recuperado de https://direito.usp.br/noticia/746406978d0e-trabalho-conjunto-ajuda-a-promover-medidas-no-combate-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro

    • NLM

      Bottini PC, Bechara AELS, Silveira R de MJ. Trabalho conjunto ajuda a promover medidas no combate ao crime de lavagem de dinheiro [depoimento a Kaco Bovi] [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://direito.usp.br/noticia/746406978d0e-trabalho-conjunto-ajuda-a-promover-medidas-no-combate-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro

    • Vancouver

      Bottini PC, Bechara AELS, Silveira R de MJ. Trabalho conjunto ajuda a promover medidas no combate ao crime de lavagem de dinheiro [depoimento a Kaco Bovi] [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://direito.usp.br/noticia/746406978d0e-trabalho-conjunto-ajuda-a-promover-medidas-no-combate-ao-crime-de-lavagem-de-dinheiro

  • Texto na web

    A questão cronológica da lavagem de dinheiro (2024)

    Bottini, Pierpaolo Cruz

    Unidade: FD

    Assunto: LAVAGEM DE DINHEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A questão cronológica da lavagem de dinheiro. . São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/a-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Bottini, P. C. (2024). A questão cronológica da lavagem de dinheiro. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/a-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro/

    • NLM

      Bottini PC. A questão cronológica da lavagem de dinheiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/a-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro/

    • Vancouver

      Bottini PC. A questão cronológica da lavagem de dinheiro [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/a-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro/

  • Tese (Doutorado)

    A regulação dos criptoativos descentralizados para mitigação dos riscos de lavagem de ativos (2024)

    Carvalho, Felipe Fernandes de; Bottini, Pierpaolo Cruz

    Unidade: FD

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, Felipe Fernandes de e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A regulação dos criptoativos descentralizados para mitigação dos riscos de lavagem de ativos. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18062024-102203/. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Carvalho, F. F. de, & Bottini, P. C. (2024). A regulação dos criptoativos descentralizados para mitigação dos riscos de lavagem de ativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18062024-102203/

    • NLM

      Carvalho FF de, Bottini PC. A regulação dos criptoativos descentralizados para mitigação dos riscos de lavagem de ativos [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18062024-102203/

    • Vancouver

      Carvalho FF de, Bottini PC. A regulação dos criptoativos descentralizados para mitigação dos riscos de lavagem de ativos [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18062024-102203/

  • Trabalho de evento

    PEP Scan: Ferramenta de auxílio à identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil (2024)

    Guijarro, Michel De Oliveira; Toledo, Claudio Fabiano Motta

    Source: Anais. Conference titles: Workshop de Matematica, Estatística e Computação Aplicadas a Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Subjects: MINERAÇÃO DE DADOS, TEORIA DOS GRAFOS, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO FINANCEIRA

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GUIJARRO, Michel De Oliveira e TOLEDO, Claudio Fabiano Motta. PEP Scan: Ferramenta de auxílio à identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil. 2024, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2024. Disponível em: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai/. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Guijarro, M. D. O., & Toledo, C. F. M. (2024). PEP Scan: Ferramenta de auxílio à identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai/

    • NLM

      Guijarro MDO, Toledo CFM. PEP Scan: Ferramenta de auxílio à identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai/

    • Vancouver

      Guijarro MDO, Toledo CFM. PEP Scan: Ferramenta de auxílio à identificação de possíveis recebimentos indevidos de benefícios por PEPs no Brasil [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI/trabalhos-3wmecai/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    Os reflexos da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato nos últimos dez anos [Entrevista a Roxane Ré] (2024)

    Oliveira, Gustavo Henrique Justino de

    Source: Jornal da USP no Ar 1ª edição. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO, ACORDO DE LENIÊNCIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Os reflexos da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato nos últimos dez anos [Entrevista a Roxane Ré]. Jornal da USP no Ar 1ª edição. São Paulo: Rádio USP (93,7 MHz). Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/os-reflexos-da-lei-anticorrupcao-e-da-operacao-lava-jato-nos-ultimos-dez-anos/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Oliveira, G. H. J. de. (2024). Os reflexos da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato nos últimos dez anos [Entrevista a Roxane Ré]. Jornal da USP no Ar 1ª edição. São Paulo: Rádio USP (93,7 MHz). Recuperado de https://jornal.usp.br/atualidades/os-reflexos-da-lei-anticorrupcao-e-da-operacao-lava-jato-nos-ultimos-dez-anos/

    • NLM

      Oliveira GHJ de. Os reflexos da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato nos últimos dez anos [Entrevista a Roxane Ré] [Internet]. Jornal da USP no Ar 1ª edição. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://jornal.usp.br/atualidades/os-reflexos-da-lei-anticorrupcao-e-da-operacao-lava-jato-nos-ultimos-dez-anos/

    • Vancouver

      Oliveira GHJ de. Os reflexos da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato nos últimos dez anos [Entrevista a Roxane Ré] [Internet]. Jornal da USP no Ar 1ª edição. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://jornal.usp.br/atualidades/os-reflexos-da-lei-anticorrupcao-e-da-operacao-lava-jato-nos-ultimos-dez-anos/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    STF define mudança na destinação de valores obtidos com condenações criminais [entrevista a Roxane Ré] (2024)

    Dieter, Maurício Stegemann

    Source: Atualidades. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, DELAÇÃO PREMIADA

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      DIETER, Maurício Stegemann. STF define mudança na destinação de valores obtidos com condenações criminais [entrevista a Roxane Ré]. Atualidades. São Paulo: Jornal da USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/stf-define-mudanca-na-destinacao-de-valores-obtidos-com-condenacoes-criminais/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Dieter, M. S. (2024). STF define mudança na destinação de valores obtidos com condenações criminais [entrevista a Roxane Ré]. Atualidades. São Paulo: Jornal da USP. Recuperado de https://jornal.usp.br/radio-usp/stf-define-mudanca-na-destinacao-de-valores-obtidos-com-condenacoes-criminais/

    • NLM

      Dieter MS. STF define mudança na destinação de valores obtidos com condenações criminais [entrevista a Roxane Ré] [Internet]. Atualidades. 2024 ;(05 ju 2024):[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://jornal.usp.br/radio-usp/stf-define-mudanca-na-destinacao-de-valores-obtidos-com-condenacoes-criminais/

    • Vancouver

      Dieter MS. STF define mudança na destinação de valores obtidos com condenações criminais [entrevista a Roxane Ré] [Internet]. Atualidades. 2024 ;(05 ju 2024):[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://jornal.usp.br/radio-usp/stf-define-mudanca-na-destinacao-de-valores-obtidos-com-condenacoes-criminais/

  • Texto na web

    Bottini defende inteligência e diálogo interestadual contra crime organizado [depoimento] (2024)

    Bottini, Pierpaolo Cruz

    Source: Consultor Jurídico. Unidade: FD

    Subjects: CRIME ORGANIZADO, LAVAGEM DE DINHEIRO

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Bottini defende inteligência e diálogo interestadual contra crime organizado [depoimento]. Consultor Jurídico. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/bottini-defende-inteligencia-e-dialogo-interestadual-contra-crime-organizado/. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2024

    • APA

      Bottini, P. C. (2024). Bottini defende inteligência e diálogo interestadual contra crime organizado [depoimento]. Consultor Jurídico. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/bottini-defende-inteligencia-e-dialogo-interestadual-contra-crime-organizado/

    • NLM

      Bottini PC. Bottini defende inteligência e diálogo interestadual contra crime organizado [depoimento] [Internet]. Consultor Jurídico. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/bottini-defende-inteligencia-e-dialogo-interestadual-contra-crime-organizado/

    • Vancouver

      Bottini PC. Bottini defende inteligência e diálogo interestadual contra crime organizado [depoimento] [Internet]. Consultor Jurídico. 2024 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/bottini-defende-inteligencia-e-dialogo-interestadual-contra-crime-organizado/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    A lava jato finalmente, passada a limpo (2023)

    Bottini, Pierpaolo Cruz ; Dieter, Maurício Stegemann

    Conference titles: Balanço crítico da lava jato : passando a limpo o maior caso de lawfare da história nacional. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz e DIETER, Maurício Stegemann. A lava jato finalmente, passada a limpo. . São Paulo: FD-USP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ok9oMky0dcs. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2023

    • APA

      Bottini, P. C., & Dieter, M. S. (2023). A lava jato finalmente, passada a limpo. São Paulo: FD-USP. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ok9oMky0dcs

    • NLM

      Bottini PC, Dieter MS. A lava jato finalmente, passada a limpo [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Ok9oMky0dcs

    • Vancouver

      Bottini PC, Dieter MS. A lava jato finalmente, passada a limpo [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Ok9oMky0dcs

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    Lava jato e o direito penal (2023)

    Costa, Helena Regina Lobo da

    Conference titles: Balanço crítico da lava jato : passando a limpo o maior caso de lawfare da história nacional. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Helena Regina Lobo da. Lava jato e o direito penal. . São Paulo: FD-USP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VlDn1g_PGqI. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2023

    • APA

      Costa, H. R. L. da. (2023). Lava jato e o direito penal. São Paulo: FD-USP. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=VlDn1g_PGqI

    • NLM

      Costa HRL da. Lava jato e o direito penal [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=VlDn1g_PGqI

    • Vancouver

      Costa HRL da. Lava jato e o direito penal [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=VlDn1g_PGqI

  • Dissertação (Mestrado)

    As recomendações do GAFI no contexto do direito transnacional e da governança do crime transnacional (2023)

    Martins, Rodrigo Boaventura; Ferreira Junior, Geraldo Miniuci (Orientador)

    Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME ECONÔMICO, GOVERNANÇA GLOBAL, DIREITO PENAL ECONÔMICO, DIREITO INTERNACIONAL PENAL

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Rodrigo Boaventura. As recomendações do GAFI no contexto do direito transnacional e da governança do crime transnacional. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-12032024-091940/pt-br.php. Acesso em: 24 fev. 2026.

    • APA

      Martins, R. B. (2023). As recomendações do GAFI no contexto do direito transnacional e da governança do crime transnacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-12032024-091940/pt-br.php

    • NLM

      Martins RB. As recomendações do GAFI no contexto do direito transnacional e da governança do crime transnacional [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-12032024-091940/pt-br.php

    • Vancouver

      Martins RB. As recomendações do GAFI no contexto do direito transnacional e da governança do crime transnacional [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-12032024-091940/pt-br.php

  • Texto na web

    Uma nova coluna no ConJur (2023)

    Bottini, Pierpaolo Cruz

    Source: Consultor Jurídico. Unidade: FD

    Assunto: LAVAGEM DE DINHEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Uma nova coluna no ConJur. Consultor Jurídico. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-out-16/lavagem-afins-coluna-conjur. Acesso em: 24 fev. 2026. , 2023

    • APA

      Bottini, P. C. (2023). Uma nova coluna no ConJur. Consultor Jurídico. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.conjur.com.br/2023-out-16/lavagem-afins-coluna-conjur

    • NLM

      Bottini PC. Uma nova coluna no ConJur [Internet]. Consultor Jurídico. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2023-out-16/lavagem-afins-coluna-conjur

    • Vancouver

      Bottini PC. Uma nova coluna no ConJur [Internet]. Consultor Jurídico. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ] Available from: https://www.conjur.com.br/2023-out-16/lavagem-afins-coluna-conjur

  • Parte de monografia/livro-apres/pref/posf

    O aumento vertiginoso do emprego ... [prefácio] (2023)

    Bechara, Ana Elisa Liberatore Silva (Prefácio)

    Source: Criptoativos e lavagem de dinheiro : um panorama nacional e internacional. Unidade: FD

    Subjects: LAVAGEM DE DINHEIRO, DINHEIRO ELETRÔNICO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      O aumento vertiginoso do emprego .. [prefácio]. Criptoativos e lavagem de dinheiro : um panorama nacional e internacional. São Paulo: Quartier Latin. . Acesso em: 24 fev. 2026. , 2023

    • APA

      O aumento vertiginoso do emprego .. [prefácio]. (2023). O aumento vertiginoso do emprego .. [prefácio]. Criptoativos e lavagem de dinheiro : um panorama nacional e internacional. São Paulo: Quartier Latin.

    • NLM

      O aumento vertiginoso do emprego .. [prefácio]. Criptoativos e lavagem de dinheiro : um panorama nacional e internacional. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ]

    • Vancouver

      O aumento vertiginoso do emprego .. [prefácio]. Criptoativos e lavagem de dinheiro : um panorama nacional e internacional. 2023 ;[citado 2026 fev. 24 ]

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