Sistema antifraude para detecção de não conformidades em gastos corporativos (2024)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, LUIZ GUSTAVO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/D.55.2024.tde-11072024-142612
- Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; ANÁLISE DE DADOS; ANÁLISE NUMÉRICA; ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS; FRAUDE NO COMÉRCIO E NA INDÚSTRIA
- Keywords: Análise exploratória; Exploratory analysis; Fraud; Machine learning; Reembolso de despesas; Reimbursement expenses
- Language: Português
- Abstract: Os colaboradores de uma organização frequentemente submetem solicitações de reembolso para despesas relacionados ao desenvolvimento do seu trabalho. Dessa forma, é de grande importância a validação e análise dessas transações, na intenção de verificar se essas fazem parte do desenvolvimento do trabalho e com isso, devem ser reembolsadas. A correta identificação dessas transações é uma tarefa complexa e cara, uma vez que existe a necessidade de uma pessoa auditar cada transação, analisando um contexto macro, relacionando a função do colaborador com o gasto realizado. A presente contribuição contorna esses desafios utilizando conceitos de análise de dados e aprendizado de máquina, na intenção de criar modelo capaz de analisar e classificar uma transação como em conformidade e não conformidade com as politicas organizacionais. Os resultados para os modelos desenvolvidos mostram uma melhoria acentuada em relação aos esforços convencionais para identificação das transações, com precisão se aproximando dos níveis de potencial prático.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
- Data da defesa: 13.06.2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
RIBEIRO, Luiz Gustavo. Sistema antifraude para detecção de não conformidades em gastos corporativos. 2024. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-11072024-142612/. Acesso em: 01 maio 2025. -
APA
Ribeiro, L. G. (2024). Sistema antifraude para detecção de não conformidades em gastos corporativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-11072024-142612/ -
NLM
Ribeiro LG. Sistema antifraude para detecção de não conformidades em gastos corporativos [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-11072024-142612/ -
Vancouver
Ribeiro LG. Sistema antifraude para detecção de não conformidades em gastos corporativos [Internet]. 2024 ;[citado 2025 maio 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-11072024-142612/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.55.2024.tde-11072024-142612 (Fonte: oaDOI API)
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